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冠名“微X商贸”诈骗 女老板想狠捞一笔被抓了

2018-06-25 01:36

  广州市昨日(6月13日)举行新闻发布会,会上通报了一起网络投资理财诈骗案件。近日,广州海珠警方在“飓风2018”专项行动中,打掉一个网络投资理财诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,目前止付冻结资金已达228万元;初步查证案件100余,总涉案金额近千万元。

  2017年12月15日,海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生报警求助。李先生称,在广州微X商贸有限公司(以下简称微X公司)的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后,长期亏损,且无法提现,怀疑被诈骗,该公司的办公地点就在海珠区。

  经了解,得知李先生家在江西宜春,2017年2月的一天,他在家中接到了一个投资理财推销电话,对方自称微X公司业务经理,询问李先生是否有投资期货理财产品的兴趣。在得到肯定回答后,这名经理向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品,并称公司为正规企业,有专业人士指导投资,回报率高,投资人能够轻松稳赚。

  抱着试试看的心态,李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友,后又被拉入了一个理财聊天群。在聊天群内,李先生起初还保持着谨慎。但当他看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析,并给出买入或卖出的投资提示,尤其是很多“投资客”将按照“导师”提示进行投资赚钱的截图发到群内后,便开始动心了。

  李先生按照经理发来的网页链接,点击进入微X公司的用户注册页面注册账户,并在聊天群内的“专业导师”指导下尝试投资,果然轻松赚了一笔。

  有了这次交易经验,李先生对微X公司的理财平台不疑,开始追加投资,但亏损的时候却越来越多。为此,李先生向“专业导师”和业务经理提出质疑,得到的答复是市场有风险,但只要跟着“导师”长期做下去,一定可以赚回来。

  从2017年2月起,李先生在9个多月的时间里,先后追加投资50多次,投入资金共计227391.76元人民币,但最后的结果却是被平台平仓,显示崩盘。

  2017年12月,李先生决定放弃该投资。当他申请提现时,惊讶地发现平台只允许每次最高提现5000元,而且还要每次收取高达15%的手续费。李先生与对方进行交涉,结果被对方拉黑并踢出了聊天群。

  接报警后,海珠警方打击电信网络诈骗新型犯罪侦查中队立即介入调查,成立了由领导挂帅,以打击新型犯罪专业中队、合成作战中心和精力组成的专案组,在广州市相关职能部门的协助下,开展网上网下全面侦查。

  专案组首先对微X公司进行了深入调查。这家仅有十几名员工的小公司由叶某(女,37岁,广州人)、刘某(男,28岁、湖南南县人)和吴某(男,29岁,广东揭西人)三人合伙经营,2018年2月开始租用江海大道某酒店内的两个房间作为办公场地。叶某等人所注册公司的经营范围是商品贸易。对其销售业绩和银行账户信息进行分析比对后发现了重大疑点:公司的主要经营项目是在其网上(网站、APP)购物商城销售红酒和箱包,除此之外没有其他任何实体和投资项目,而网上商城的销售业绩惨淡,收入甚微,这与公司银行账户信息中每月近百万元的营业收入严重不符。

  此时,对该公司开展网上侦查的专案组获得重大突破。该公司的网上商城表面上是普通购物网站,但在网页上设置了一个“有竞猜”的可疑链接。点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。普通网民只要在网站注册账户后,即可在上述子项目内进行期货交易投资。这显然超出了这家公司的经营范围,且该公司开设这一网络投资平台已经违反国家相关法律。

  经进一步深入侦查,专案组确认了微X公司不仅不具备期货交易资质,而且其链接的各类期货交易K线图也不是实时数据图,而是由微X公司委托惠州的一家公司制作的虚假网页,操作这些K线图走势的正是微X公司的经营者刘某等人。

  至此,专案组认定,微X公司其实是一家披着公司外衣,实则以投资网络期货理财为,实施网络诈骗的诈骗团伙。

  在充分掌握了上述诈骗团伙的犯罪及其活动规律后,专案组立即制定了周密的方案。

  2018年6月1日,海珠警方经过周密部署,在市和各地警方的密切配合下,兵分五,在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网,一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案电脑、手机40多部,“诈骗剧本”一批。

  6月11日,海珠警方再抓获2名犯罪嫌疑人。目前已止付冻结涉案资金228万元,初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余,总诈骗金额近千万元。

  经审查,叶某等犯罪嫌疑人交代了其实施网络诈骗的作案事实。目前,海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事,案件仍在进一步侦办中。

  据办案介绍,上述诈骗团伙的叶某、刘某、吴某三人都曾在投资理财公司当过业务员,彼此为同事关系或有业务往来。他们具备一定的投资理财专业知识,自认为发现了规避监管审查的方法,组织起层级分明、分工明确的诈骗团伙。其诈骗的基本套,就是想方设法将事主的资金留在平台,最终落入其账户。

  该团伙注册公司,以网上购物商城为掩护,用“有竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络投资项目名称,其手法具有较强的隐蔽性。此外,该团伙还变换办公地点、修改网上商城以及聊天群的名称,逃避打击。

  该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成,利用相熟的正规理财公司业务员和组织自己招聘的业务员,通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩,他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行。这些聊天群内的“专业导师”“投资客”其实都是该团伙使用不同手机账号注册,一人分饰多角,合演“导师带,轻松稳赚”的戏码,目的就是让事主信以,乖乖掏钱。

  很多事主在进入聊天群后,起初都会比较谨慎,不会轻易投资。这时,群内的其他“投资客”(实为诈骗团伙假扮)就会不断地发布赚钱到账的截图,并鼓吹“导师”的分析专业精准,让事主渐渐动心。当事主一旦开始投资,诈骗团伙就会通过虚假K线图,先让事主轻松赚上几笔,骗取事主信任,然后就会事主加大投资金额,并通过后台操作让事主亏损,陷入不断追加投资、以图回本的恶性循环。

  其间,如果事主提出质疑,诈骗团伙就会抓住事主急于本金的心理,长期投资,并以其他“投资客”正在赚钱来事主持续追加投资。

  广大市民群众,理财有风险,投资需谨慎。投资前应多了解相关金融知识,树立正确的投资理财。面对各类标榜“稳赚不赔”“专业指导”“高额回报”等网络投资理财推销,要看待,不可盲目,谨防上当。