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跟着“专业导师”投资稳赚?21人团伙网络诈骗近千万

2018-06-25 01:36

  看到群里不断有人发布赚钱到账的截图,还有号称经济学博士的“专业导师”精准分析,尝试之后还轻松赚了一笔,你是否动了“发财梦”?殊不知,诈骗的“套”才刚刚开始。

  近日,广州海珠警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,目前止付冻结资金已达228万元;初步查证案件100余,总涉案金额近千万元。

  2017年12月15日,海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生报警求助。李先生称,在广州微X商贸有限公司(以下简称微X公司)的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后,长期亏损,且无法提现,怀疑被诈骗。

  经了解,得知李先生家在江西宜春,2017年2月的一天,他在家中接到了一个投资理财推销电话,对方自称微X公司业务经理,询问李先生是否有投资期货理财产品的兴趣。抱着试试看的心态,李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友。

  李先生按照经理发来的网页链接,点击进入微X公司的用户注册页面注册账户,并在聊天群内的“专业导师”指导下尝试投资,果然轻松赚了一笔。

  从2017年2月起,李先生在9个多月的时间里,先后追加投资50多次,投入资金共计227391.76元人民币,但最后的结果却是被平台平仓,显示崩盘。

  2017年12月,李先生决定放弃该投资。当他申请提现时,惊讶地发现平台只允许每次最高提现5000元,而且还要每次收取高达15%的手续费。李先生与对方进行交涉,结果被对方拉黑并踢出了聊天群。

  专案组首先对微X公司进行了深入调查。这家仅有十几名员工的小公司由叶某(女,37岁,广州人)、刘某(男,28岁、湖南南县人)和吴某(男,29岁,广东揭西人)三人合伙经营,2018年2月开始租用江海大道某酒店内的两个房间作为办公场地。叶某等人所注册公司的经营范围是商品贸易。

  原来,该公司的网上商城表面上是普通购物网站,但在网页上设置了一个“有竞猜”的可疑链接。点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。普通网民只要在网站注册账户后,即可在上述子项目内进行期货交易投资。这显然超出了这家公司的经营范围,且该公司开设这一网络投资平台已经违反国家相关法律。

  经进一步深入侦查,专案组确认了微X公司不仅不具备期货交易资质,而且其链接的各类期货交易K线图也不是实时数据图,而是由微X公司委托惠州的一家公司制作的虚假网页,操作这些K线图走势的正是微X公司的经营者刘某等人。

  至此,专案组认定,微X公司其实是一家披着公司外衣,实则以投资网络期货理财为,实施网络诈骗的诈骗团伙。

  2018年6月1日,海珠警方经过周密部署,兵分五,在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网,一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案电脑、手机40多部,“诈骗剧本”一批。6月11日,海珠警方再抓获2名犯罪嫌疑人。

  目前已止付冻结涉案资金228万元,初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余,总诈骗金额近千万元。

  经审查,叶某等犯罪嫌疑人交代了其实施网络诈骗的作案事实。目前,海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事,案件仍在进一步侦办中。

  办案介绍,该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成,利用相熟的正规理财公司业务员和组织自己招聘的业务员,通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩,他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行。

  此时,群里的各种大咖“专业导师”会不断帮你分析市场走势,并给出投资提示。这些“导师”的名头都很响亮,有“经济学博士”、“突出贡献博士学位获得者”、十年以上实操经验的“首席分析师”……实际上,这些聊天群内的“专业导师”、“投资客”其实都是该团伙使用不同手机账号注册,一人分饰多角,合演“导师带,轻松稳赚”的戏码,目的就是让事主信以,乖乖掏钱。

  很多事主在进入聊天群后,起初都会比较谨慎,不会轻易投资。这时,群内的其他“投资客”(实为诈骗团伙假扮)就会不断地发布赚钱到账的截图,并鼓吹“导师”的分析专业精准,让事主渐渐动心。

  当事主一旦开始投资,诈骗团伙就会通过虚假K线图,先让事主轻松赚上几笔,骗取事主信任,然后就会事主加大投资金额,并通过后台操作让事主亏损,陷入不断追加投资、以图回本的恶性循环,最多的事主有的亏了有四五十万。

  其间,如果事主提出质疑,诈骗团伙就会抓住事主急于本金的心理,长期投资,并以其他“投资客”正在赚钱来事主持续追加投资。为了打消事主的疑虑,诈骗团伙还专门制作了“诈骗剧本”,对员工进行培训。

  警方提醒广大市民群众,理财有风险,投资需谨慎。投资前应多了解相关金融知识,树立正确的投资理财。面对各类标榜“稳赚不赔”“专业指导”“高额回报”等网络投资理财推销,要看待,不可盲目,谨防上当。

  文:广州日报全记者 李栋 通讯员 吴琼 涛 张毅涛 陈玉敏 摄影报道